Renato Franchi - Uma visão geral

“Nãeste concordamos usando a sentença, qual é imprópria em vários pontos, e dentro do prazo legal vamos apresentar este nosso recurso”, salientou.

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pago a quantia correspondente ao natural comprado (ESTES papeis qual comprovam esta conclusãeste estãeste nos

pudesse ser configurada qualquer sucessao empresarial, nao obstante a identidade por objetos sociais entre as

interpostas vizinhos (os chamados "laranjas"), para fins de ocultacao dos recursos financeiros provenientes das

companhias usando aividades afins e igualmente geridas pelos integrantes do grupo - no caso a DEB' MAQ DO

Importante: Todos ESTES documentos armazenados de modo a fins por busca e exibição no Radar Oficial são documentos de saber público e disponibilizados por fontes oficiais em seus sites originais.

pelos auditores fiscais de que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) DE máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do País do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalização considerou tal situaçãeste estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da grande quantidade por máquinas que teriamsido enviadas para conserto e do saldo maior por entradas emrelação às saídas, revelando-se que estaria havendo a ESTILOçãeste de umestoque Inconveniente por máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

INDÚSTRIAS NARDINI S/A realiza a parte industrial e a DEB' MAQ DO País do futebol a parte comercial, já que esta última é de pouquíssimos empregados e, Assim sendo, diminuta carga tributária.

Conforme a fiscalizaçãeste constatou do exame DE notas fiscais emitidas, o volume do recursos (faturamento qual

como pelo proprio sitio eletronico da SPLASH BLUE, onde ele aparece a ser felicitado saiba como anfitriao na festa

Dessume-se haver elementos acerca da forte ligaçãeste existente entre as Indústrias Nardini e a empresa Deb Maq do País do futebol Ltda, conforme e-doc. 15. Outrossim, ESTES valores arrecadados pelas companhias Deb Maq coma comercialização dos suplementos adquiridos das Indústrias Nardini S/A e da Sandretto eramdepositados nas contas da Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda, permitindo de que as Indústrias Nardini S/A permanecessemsempre zeradas por faturamento, a ser tal dinheiro usado de modo a aquisiçãeste por patrimônio em nome de pessoas participantes do grupo, impedindo a satisfação do seu passivo trabalhista e tributário.Emacréscimo, foi constatado

nãeste havendo, logo, a regular formalizaçãeste dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Termos por Constataçãeste e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender este volume das transações empreendidas por essas empresas e demonstrar qual as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq descubra esta informação aqui eramsimulações, ESTES auditores elaboraramuma tabela tais como resumo das vendas ocorridas entre ESTES anos do 2007 e 2008 e constataramuma diferença por R$ 48.140.653,24, sendo esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer de que, tratava-se, na realidade, por transferências patrimoniais gratuitas do uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais qual foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários por 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal saiba como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo a diversos créditos qual tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante atravfois do CNPJ, nãeste existia a emissãeste da correspondente nota fiscal de venda de modo a a empresa.

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